Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Warsaw, 23 April 2024

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Vienna A-1010, Austria

The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on the basis of art. 402 and art. 506 § 1 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 10 May 2024 at 10.30 AM in a building located in Warsaw at Al. Jerozolimskie 162, Poland, the Extraordinary General Meeting of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, with the following agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3. Confirming the capability of the Extraordinary General Meeting to pass resolutions.
4. Passing on a resolution on approval of the agenda.
5. Passing on a resolution on the approval of the merger plan of Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group and Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
6. Passing on a resolution on the merger of Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group and Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
7. Passing on a resolution on consent to amend the Articles of Association of the company under the name Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
8. Closing the session.

 

---

 

Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Wiedeń A-1010, Austria

Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 402 oraz art. 506 § 1 ksh, zwołuje na dzień 10 maja 2024 r. na godz. 10.30 w budynku przy Al. Jerozolimskich 162 w Warszawie (Polska) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
8. Zamknięcie obrad.