Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warsaw, 23 April 2024

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Vienna A-1010, Austria

The Management Board of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group on the basis of art. 399 § 1 and art. 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, convenes on 07 May 2024 at 10.00 AM at the headquarters of the Company in Warsaw at Wołoska Street 22A, the Annual General Meeting of Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, with the following agenda:

1. Opening of the Annual General Meeting.
2. Passing on a resolution on the election of the Chairman of the Annual General Meeting.
3. Confirming the validity of convening the Annual General Meeting and its capability to pass resolutions.
4. Passing on a resolution on approval of the agenda.
5. Passing on a resolution regarding accepting the Report of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group on activity in 2023 and the assessment of the financial statement for the financial year ended 31 December 2023, evaluation of the Management Board report on the Company’s operations in 2023 and the Management Board motion on distribution of net profit for the financial year ended 31 December 2023.
6. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Management Board’s report on the Company's activity in 2023.
7. Passing on a resolution regarding consideration and approval of the Company’s financial statement for the fiscal year 2023.
8. Passing on a resolution concerning the profit allocation for the fiscal year 2023.
9. Passing on a resolution regarding acknowledgment of the statement provided by the Company’s Management Board on the scope of application by the Company in 2023 of the Corporate governance rules for supervised entities, set forth by the supervisory authority.
10. Passing on a resolution regarding approval of the Report of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group on the evaluation of the functioning of the remuneration policy in Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group in 2023.
11. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Management Board members for performance of their duties in 2023.
12. Passing on resolutions on granting a vote of acceptance to the Supervisory Board members for performance of their duties in 2023.
13. Passing on a resolution on granting of additional remuneration to a member of the Supervisory Board of Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
14. Closing the session.
     

Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, Wiedeń A-1010, Austria

Zarząd Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 ksh, zwołuje na dzień 07 maja 2024 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z działalności w roku 2023 oraz z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki o zakresie stosowania przez Spółkę w roku 2023 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ustalonych przez organ nadzoru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
14. Zamknięcie obrad.